1. Inledning
Premiergaming Ltd, licensierat och reglerat av Spelinspektionen i Sverige (Diarienummer: 23Si2418), tillämpar denna policy för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Policyn följer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) samt Spelinspektionens vägledning.
2. Kundkännedom (KYC)
Innan en spelare kan spela verifieras identiteten genom elektronisk legitimation (BankID eller motsvarande e-ID). Vi registrerar och kontrollerar namn, adress och personnummer. Vid behov begär vi kompletterande dokument: pass, nationellt ID-kort eller körkort.
Spel kan inte påbörjas förrän identiteten är bekräftad. Vid större insättningar och uttag kan vi begära styrkande av medlens ursprung (source of funds).
3. Skärpta åtgärder (EDD) och PEP
För kunder med förhöjd risk tillämpas skärpta åtgärder för kundkännedom (Enhanced Due Diligence). Vi kontrollerar om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person, och vidtar i så fall ytterligare kontroller och löpande övervakning.
4. Övervakning och rapportering
Vi övervakar transaktioner löpande för att upptäcka avvikande eller misstänkta mönster. Misstänkta aktiviteter rapporteras till Finanspolisen i enlighet med lag. Vi tillämpar även automatisk kontroll mot Spelpaus-registret vid registrering och vid varje inloggning.
5. Lagring av uppgifter
KYC- och AML-uppgifter samt loggar över identitets- och Spelpaus-kontroller sparas i fem (5) år efter avslutad kundrelation, i enlighet med Penningtvättslagen.
6. Kontakt
Frågor om denna policy kan ställas till vår efterlevnadsfunktion via compliance@prernierlivecasino.com.